Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/956
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorГеселева, Н. В.uk
dc.contributor.authorКірієнко, М. О.uk
dc.date.accessioned2016-02-18T12:07:03Z-
dc.date.available2016-02-18T12:07:03Z-
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationГеселева Н. В. Фінансовий моніторинг та оцінювання ризиків в сфері банківських послуг [Текст] / Н. В. Геселева, М. О. Кірієнко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 2 (76). - C. 180-186.uk
dc.identifier.urihttps://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/956-
dc.description.abstractДослідити організаційно-правові заходи, що передбачені законодавством України, щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму, виділити роль фінансово-кредитних установ у запобіганні відмиванню грошових коштів. Класифікація клієнтів відповідно до Програми оцінки та управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму. Комбінаторна оцінка ризику, з урахуванням сукупності критеріїв: країна-клієнт-продукт. Розроблено та досліджено методику комбінаторної оцінки ризику. Оцінювання ризиків банком здійснюється за відповідними критеріями, зокрема за типом клієнта, географічним розташуванням країни реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, і видом товарів та послуг. У статті розглядається практика боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, отриманих злочинним шляхом через банківську систему. Аналізуються умови функціонування для подальшого ефективного розвитку банківської системи в цілому, яка б задовольняла вимоги міжнародних фінансових інституцій до легалізованих доходів. Практична значущість дослідження полягає в тому, що основні положення роботи орієнтовані на широке використання процедур фінансового моніторингу для оцінки ризиків в сфері банківських послуг та запобігання відмивання коштів.uk
dc.languageuk
dc.subjectлегализация (отмывание) доходовru
dc.subjectполученных преступным путемru
dc.subjectи финансирования терроризмаru
dc.subjectфинансовый мониторингru
dc.subjectрискru
dc.subjectлегалізація (відмивання) доходівuk
dc.subjectотриманих злочинним шляхомuk
dc.subjectі фінансування тероризмуuk
dc.subjectфінансовий моніторингuk
dc.subjectризикuk
dc.titleФінансовий моніторинг та оцінювання ризиків в сфері банківських послугuk
dc.typeArticle
local.contributor.altauthorHeseleva, N. V.en
local.contributor.altauthorKiriyenko, M. O.en
local.contributor.altauthorГеселев, Н. В.ru
local.contributor.altauthorКириенко , Н. А.ru
local.subject.sectionПроблеми економіки організацій та управління підприємствамиuk
local.sourceВісник Київського національного університету технологій та дизайнуuk
local.source.number№ 2 (76)uk
local.subject.facultyФакультет економіки та бізнесуuk
local.subject.departmentКафедра маркетингу та комунікаційного дизайнуuk
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
V76_P180-186.pdf227,06 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.