Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17021
Название: | Financial monitoring in the bank as a market instrument in the conditions of innovative development and digitalization of economy: management and legal aspects of the risk-based approach |
Другие названия: | Фінансовий моніторинг у банку як ринковий інструмент в умовах інноваційного розвитку та цифровізації економіки: управлінські та правові аспекти ризик-орієнтованого підходу |
Авторы: | Vovk, Viktoria Zhezherun, Yuliia Bilovodska, Olena Babenko, Vitalina Biriukova, Alevtyna |
Ключевые слова: | anti-money laundering counter-terrorist financing customer risk financial monitoring risk-based approach |
Дата публикации: | 2020 |
Библиографическое описание: | Financial monitoring in the bank as a market instrument in the conditions of innovative development and digitalization of economy: management and legal aspects of the risk-based approach / V. Vovk, Y. Zhezherun, O. Bilovodska, V. Babenko, A. Biriukova // International Journal of Industrial Engineering & Production Research. – 2020. – Vol. 31. Issue 4. – P. 559-570. |
Source: | International Journal of Industrial Engineering & Production Research |
Краткий осмотр (реферат): | The article examines foreign and domestic experience in organizing financial monitoring systems, systematizes the requirements for its implementation in Ukraine. The basic legal norms, enshrined in the joint directives of the European Parliament and of the Council of the EU, and underlying the national financial monitoring systems of the EU countries and Ukraine have been also analyzed. Taking into account the fact that the risk-based approach is the main basis for the effective implementation of all FATF recommendations, the nature of the risk of money laundering / financing of terrorism and the criteria for their assessment have been investigated. A scheme of improving the process of financial monitoring in a bank has been developed, as well as a number of measures have been proposed to raise the level of adhering to the legislation in the field of anti-money laundering and counter-terrorist financing by the banking sector. |
DOI: | 10.22068/ijiepr.31.4.559 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17021 |
Faculty: | Факультет економіки та бізнесу |
Department: | Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну |
ISSN: | 2008-4889 (Print) 2345-363X (Online) |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації (статті) Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
IUST-v31n4p559-en.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.